La AFIP suspendió a una multinacional por fraude

El organismo dio de baja el CUIT de Procter & Gamble y la acusa de “sobrefacturación de importaciones”. Y solicitó a la Justicia que impida la salida del país de los directivos de la filial local.


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Empresa investigada. Ricardo Echegaray, titular de la AFIP.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) reveló ayer que suspendió el CUIT y la inscripción en el registro de importador y exportador a la empresa Procter & Gamble, como así también la posibilidad de que opere en el mercado de cambio de divisas, por haber detectado “sobrefacturación de importaciones por 138 millones de dólares”.
La AFIP indicó que a mediados de octubre presentó las denuncias ante la Justicia tras detectar diferencias entre las Declaraciones Juradas Anticipadas (DJAI) y las destinaciones de importación por otros 19 millones de dólares. Incluso, advirtió que una de las operaciones podía considerarse como “contrabando agravado” y pidió prohibir la salida del país de los directivos de la compañía.
El organismo indicó que “suspendió a la multinacional Procter & Gamble por fraude fiscal relacionado a operaciones de importación desde Brasil que eran facturadas a través de una filial radicada en Suiza por 138 millones de dólares”. Y sostuvo que “la empresa fugó divisas a sus firmas vinculadas en el exterior” por lo cual “la maniobra podría constituir contrabando agravado”.
Además, informó en un comunicado que se detectó “una diferencia de 19 millones de dólares entre los valores FOB totales de las DJAI y destinaciones de importación asociadas a la DJAI”.
Según AFIP, el proceso de análisis “se focalizó sobre un total de 2.608 operaciones de las partidas arancelarias de navajas y máquinas de afeitar, preparaciones capilares y pañales y demás artículos higiénicos”. “Estos productos importados que se ‘sobrefacturaron’ corresponderían a la excusa de incluir en el precio ‘royalties’ y demás ‘gastos intercompanies’ de publicidad y administración”, explicó el organismo que dirige Ricardo Echegaray.
La AFIP presentó las denuncias el 10 y 15 de octubre ante el fiscal en lo Penal Económico Emilio Guerberoff y solicitó a la Justicia que impida la salida del país de los directivos de la filial local hasta tanto se resuelva la situación de la multinacional.
Echegaray evaluó que “hay que terminar con estas trampas de las empresas globales que implican una planificación fiscal nociva en las operaciones de comercio exterior”.
La AFIP detalló que Echegaray remitió una nota a la Comisión Nacional de Valores de EE.UU (SEC) a través de la Embajada de los Estados Unidos donde se detallan las irregularidades de la multinacional, cursó un pedido de intercambio de información a Suiza y Brasil e informó al Banco Central de la Argentina de las irregularidades a la Ley Penal Cambiaria detectadas.


Sin descargo

Por ahora, la multinacional, que comercia entre otros a Oral B, Pampers, Gillette y Pantene, no hizo su descargo frente a las acusaciones del organismo. Procter & Gamble fue una de las firmas que accedió a integrar el programa Precios Cuidados con ofertas en los rubros de tocador y limpieza.

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